ЕвроКомиссия ужесточает правила прозрачности в целях борьбы с финансированием терроризма, уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег

Страсбург, 5 июля 2016 г.

Европейская Комиссия приняла предложение по дальнейшему усилению правил ЕС, касающихся борьбы с отмыванием денег в целях противодействия финансированию терроризма и повышения прозрачности сведений о владельцах компаний и трастов.

Комиссия Юнкера назвала борьбу с уклонением от уплаты налогов, отмыванием денег и финансированием терроризма одним из своих приоритетов. Предложенные сегодня изменения направлены на противодействие новым способам финансирования терроризма, повышение прозрачности в целях борьбы с отмыванием денег и усиление борьбы с уклонением от уплаты налогов.

Данное предложение Комиссии – первая инициатива по реализации плана действий по усилению борьбы с финансированием терроризма, принятого в феврале 2016 года, а также, часть более широкой кампании по повышению прозрачности и борьбе с налоговыми злоупотреблениями. Параллельно этому мы также представляем коммюнике, как ответ на недавние разоблачения, упомянутые в “Панамских документах”.

Первый вице-президент Франс Тиммерманс заявил:

Сегодняшние предложения призваны помочь органам государственной власти разыскать людей, скрывающих свои финансы в целях совершения таких преступлений, как терроризм. Участвующие в соглашении государства будут иметь возможность получать и делиться важной информацией о том, кто на самом деле владеет компаниями или трастами, кто занимается онлайн торговлей электронными валютами, и кто пользуется картами предоплаты. Обнародование информации о том, кто стоит за компаниями и трастами, призвано также стать сильным сдерживающим фактором для потенциальных уклонистов от уплаты налогов“.

Вера Юрова, комиссар ЕС по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства заявила:

Сегодня мы предлагаем более строгие правила прозрачности, чтобы пресечь финансирование терроризма и активизировать борьбу с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов. Обновление четвертой директивы о борьбе с отмыванием денег позволит закрыть любые лазейки в Европе для террористов, преступников или всех тех, кто пытается трактовать правила налогообложения в собственных интересах. Более тесное сотрудничество в борьбе с этими проблемами будет иметь очень важное значение“.

Принятие Четвертого пакета мер по борьбе с отмыванием денег в мае 2015 года стало существенным шагом на пути повышения эффективности усилий ЕС по борьбе с отмыванием денег, полученных от преступной деятельности, и борьбе с финансированием террористической деятельности. Пакет мер устанавливает высокие стандарты по противодействию отмыванию денег, такие как требование к государствам-членам ЕС создать национальные реестры владельцев-бенефициаров компаний и некоторых трастов. Государства-члены соглашения взяли на себя обязательство запустить этот пакет мер быстрее, чем первоначально планировалось – не позднее, чем к концу 2016 года.

Противодействие финансированию терроризма

Как заявлено в плане действий по усилению борьбы с финансированием терроризма, Еврокомиссия предлагает внести изменения для недопущения использования финансовой системы в целях финансирования террористической деятельности. А именно:

  • Расширение полномочий подразделениями финансовой разведки ЕС и содействие более тесному их сотрудничеству: объем информации, доступной подразделениям финансовой разведки будет расширен, кроме того, они будут иметь доступ к информации в централизованных системах учета банковских и платежных счетов и центральных поисковых системах, которые государства-члены должны создать для идентификации держателей банковских и платежных счетов;
  • Предупреждение рисков финансирования терроризма, связанных с виртуальными валютами: чтобы помешать использованию виртуальных валют для отмывания денег и финансированию терроризма, Комиссия предлагает привести деятельность бирж криптовалют и провайдеров кошельков в соответствие с директивой по борьбе с отмыванием денег. Эти лица должны осуществлять всесторонний анализ и проверку клиентов при обмене виртуальных валют на фиатные и не допускать анонимности при такого рода обменах;
  • Предупреждение рисков, связанных с использованием анонимных средств оплаты (например, карт предоплаты): комиссия предлагает также свести к минимуму использование анонимных платежей по картам предоплаты путем снижения порога для обязательной идентификации покупателей с €250 до €150 и расширения требований по проверке клиентов. Берется во внимание пропорциональность и соразмерность, также особое внимание уделяется использованию этих карт финансово уязвимыми гражданами;
  • Усиление контроля за представляющими риск третьими странами: как предусмотрено четвертой джирективой по борьбе с отмыванием денег, Комиссия предлагает согласовать перечень проверок в отношении стран, ведущих недостаточно эффективную деятельность по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма. Банки будут вынуждены проводить дополнительные проверки (мероприятия всестороннего анализа и проверки) по финансовым потокам из этих стран. Список таких стран, отраженный в требованиях FATF, был официально принят 14 июля.

Ужесточение правил налоговой прозрачности для предотвращения уклонения от уплаты налогов и отмывания денег

Сегодняшнее предложение позволит укрепить меры, обозначенные в четвертом пакете мер по борьбе с отмыванием денег, благодаря следующим изменениям:

  • Полный открытый доступ к реестрам бенефициарных владельцев компаний: государства-члены соглашения обнародуют определенную информацию из реестров бенефициаров-владельцев компаний и трастов. Информация по всем другим трастам будет храниться в национальных реестрах и будет доступна для сторон, проявляющим к ней законный интерес. Владельцы-бенефициары , имеющие 10% активов определенных компаний, представляющих риск использования для отмывания денег и уклонения от уплаты налогов, будут включены в реестры. Для всех остальных компаний порог включения владельцев в реестры остается на уровне 25%.
  • Взаимосвязь реестров: предложение предусматривает непосредственную взаимосвязь (синхронизацию) реестров в целях содействия сотрудничеству между государствами-членами соглашения.
  • Расширение доступной для властей информации: комиссия предлагает распространить мероприятия всестороннего анализа и проверки как на существующие, так и на новые счета. Это позволит обнаружить счета, которые потенциально могут использоваться для незаконных действий. Пассивные компании и трасты, такие, как упомянутые в Панамских документах, также будут подвергнуты более пристальному вниманию и применению более жестких правил.

Для справки:

Четвертая директива по борьбе с отмыванием денег была принята 20 мая 2015 года. Европейская Комиссия в своем плане действий по борьбе с финансированием терроризма призывает государства-члены соглашения перенести дату внесения положений законодательного акта в национальные законодательства директивы на более ранний срок, и полностью вверсти её в действие к концу 2016 года.

Предложенные поправки, затрагивающие вопросы финансирования терроризма и правила прозрачности, нацелены и соразмерны задачам по внесению срочных изменений в существующие положения. Комиссия призывает государства-члены соглашения учитывать предложенные целевые поправки при интегрировании четвертой директивы по борьбе с отмыванием денег в национальные законодательства.

Предлагаемое изменение правовых норм будет принято Европейским Парламентом и Советом Министров в соответствии с существующей законодательной процедурой.

Что касается списка ЕС, содержащего представляющих высокий риск третьи страны с недостаточно жесткими режимами по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансирования терроризма, четвертая директива по борьбе с отмыванием денег даёт полномочия Комиссии утверждать такой список три раза в год. Комиссия примет во внимание работу, проделанную ФАТФ на международном уровне. ЕС продолжит работу по этим вопросами с соответствующими юрисдикциями, в том числе, путем развития сотрудничества, конечной целью которого является приведение этих стран в соответствие с требованиями c последующим удалением их из списка. Список является подзаконным актом, также, согласно установленной процедуре, он будет представлен Европейскому Совету и Европейскому Парламенту.

Обе эти инициативы являются частью реализации плана действий по усилению борьбы с финансированием терроризма, принятым Комиссией 2 февраля 2016 года.

Дополнительная информация:

Дополнение к четвертой директиве по борьбе с отмыванием денег

Вопросы и ответы

Информационный бюллетень

Источник: Пресс-релиз ЕвроКомиссии

Источник

  • (function(){
    darx.addEvent(document, ‘ok’, function () {
    setTimeout(function () {
    OK.CONNECT.insertShareWidget(
    «okapi_share_193»,
    «http%3A%2F%2Fnewsfolk.ru%2Fevrokomissiia-yjestochaet-pravila-prozrachnosti-v-celiah-borby-s-finansirovaniem-terrorizma-ykloneniem-ot-yplaty-nalogov-i-otmyvaniem-deneg%2F»,
    «{width:145,height:30,st:’oval’,sz:20,ck:1}»
    );
    }, 0);
    });
    })();


levitra coupons levitra 20mg azithromycin 5 day dose pack acyclovir dosage for cold sores buy levitra cipro dangers lexapro for anxiety cost of cialis discount viagra ciprofloxacin hcl 500 mg side effects cialis coupons printable viagra samples levitra ciprofloxacin side effects in women what is viagra escitalopram what is escitalopram canada viagra azithromycin 500 azithromycine eg 500 mg bijsluiter finasteride 5mg finasteride dosage side effects of acyclovir lexapro side effects what is azithromycin for lexapro generic name azithromycin 250mg tablets 6 pack lexapro para que sirve cialis prices viagra effects daily cialis finasteride 5 mg cialis for men zovirax ointment what is azithromycin used for cialis effects tamoxifen effects of stopping lexapro suddenly escitalopram 20 mg generic levitra vardenafil 20mg cipro antibiotic cialis 30 day sample cialis professional cialis copay card post finasteride syndrome tamoxifen side effects in women cialis cost ciprofloxacin ophthalmic solution buy viagra cialis coupons from manufacturer ciprofloxacin 500 mg side effects of finasteride cialis for bph cialis coupons azithromycin and alcohol escitalopram side effects cialis coupons 2017 azithromycin 500 mg cialis online generic levitra finasteride medication weaning off lexapro tamoxifen bijwerkingen lexapro 10 mg cialis 20mg utilisation viagra acyclovir ointment cyalis acyclovir what is tamoxifen side effects of lexapro in women cialis 5mg daily azithromycin vs erythromycin viagra on line no prec price cialis erectile dysfunction cialis escitalopram 10 mg para que sirve cialis canadian pharmacy cialis coupon zovirax for cold sores viagra substitute tamoxifen nebenwirkungen viagra vs cialis vs levitra lexapro side effects in women viagra 100mg tablets retail price viagra canada cialis trial escitalopram 10 mg how does acyclovir work cipro and tendonitis lexapro dosage cialis reviews is tamoxifen chemotherapy zovirax cream online viagra propecia side effects of finasteride 5mg female viagra cialis otc tamoxifen and bone pain finasteride long term effects levitra 10 mg prezzo what is lexapro side effects of lexapro 10 mg viagra vs cialis lexapro manufacturer website ciprofloxacin 500 mg for urinary tract infection viagra 100 over the counter viagra cialis patent expiration 2017 what is acyclovir used for pfizer viagra finasteride and enlarged prostate what is lexapro used for liquid cialis generic lexapro azithromycin 250mg side effects of viagra best price viagra cialis vs viagra azithromycine cipro dosage generic cialis natural viagra lexapro side effects in men acyclovir 800 mg 5 times a day azithromycin coverage discount cialis viagra without a doctor prescription viagra for women azithromycin tablets ciprofloxacin hydrochloride ophthalmic ciprofloxacin for dogs ciprofloxacin hcl 500 mg tab when will cialis go generic azithromycin liquid tamoxifen citrate cialis generic tadalafil what does viagra do sex viagra for women how to wean off lexapro tamoxifen and weight gain ciprofloxacin hcl 500 mg cialis samples viagra alternatives is lexapro a controlled substance viagra for men cialis pills levitra generic cialis samples overnight levitra 20mg cost per pill levitra vs viagra for hardness cialis generic availability how to get off lexapro viagra sex sophia viagra tamoxifen side effects in women over 55 celexa vs lexapro viagra generico azithromycin dosage cialis for sale cialis savings card cheap levitra acyclovir cream lexapro benefits for women ciprofloxacin dosage finasteride for women cialis alternative finasteride 5mg side effects mayo clinic viagra bestellen zithromax dosage what is finasteride what works better than viagra cialis on line ciprofloxacin 500 azithromycin pediatric dosing viagra generic cialis free trial how to wean off lexapro without withdrawals azithromycin medscape what is acyclovir for lexapro medication cialis generic side effects of ciprofloxacin viagra nebenwirkungen lexapro 10mg cialis or viagra azithromycin 500mg side effects of ciprofloxacin 500 mg cialis side effects online cialis levitra vs viagra viagra single packs azithromycin eye drops azithromycin without a doctor’s prescription canada cialis cialis 5mg cialis from canada cipro side effects in elderly buying viagra ciprofloxacin 500mg antibiotics viagra pill azithromycin pregnancy category viagra from canada buy cialis cialis voucher viagra 100 mg generic cialis tadalafil cost of viagra viagra vs cialis vs levitra azithromycin three times a week azithromycin cialis coupon print buy cialis online viagra ohne rezept aus deutschland lexapro vs wellbutrin levitra erfahrungen side effects of azithromycin 250 mg viagra wiki lexapro withdrawal symptoms 200 cialis coupon finasteride effets secondaires what is cipro acyclovir 200mg cipro 500 ciprofloxacin 250 mg is ciprofloxacin a penicillin acyclovir dose finasteride 5 mg tab viagra soft acyclovir ointment 5 side effects of azithromycin women viagra lexapro bula levitra prezzo in farmacia finasteride 5mg side effects generic cialis at walmart viamedic cialis acyclovir dosing tamoxifen side effects lexapro and weight loss wholesale cialis levitra 20 mg cost walmart propecia side effects viagra uk lexapro 5mg nolvadex wellbutrin and lexapro viagra receptfritt viagra online zithromax z-pak cialis daily levitra 20 mg von bayer lexapro and wellbutrin combination therapy ciprofloxacin bnf zithromax ciprofloxacin nebenwirkungen acyclovir medication vardenafil vs viagra cheap cialis first few days on lexapro azithromycin drug class cilias tamoxifen therapy side effects of cialis viagra ohne rezept auf rechnung lexapro coupons free viagra zovirax dosage acyclovir dosage lexapro and weight gain azithromycin class ciprofloxacin spc generic viagra order viagra how much does cialis cost cialis discount viagra alternative cipro escitalopram effets secondaires finasteride hair loss ciprofloxacin side effects after age 60 buy viagra online does lexapro cause weight gain cialis coupon 20 mg what is tamoxifen used for cialis website generic for lexapro finasteride 5mg tab lexapro reviews viagra cialis tamoxifen and foods to avoid what is ciprofloxacin cialis medication what is ciprofloxacin used for is azithromycin penicillin what is acyclovir lexapro vs zoloft ciprofloxacin hcl is azithromycin cialis testimonials lexapro vs celexa escitalopram oxalate viagra natural viagra pills cialis pricing cealis cialis patent expiration date extended what does azithromycin treat viagra medicine finasteride efectos secundarios viagra tablet cialis dosage recommendations viagra prices what is cialis ciprofloxacin eye drops side effects lexapro tamoxifen langzeitfolgen cheap viagra viagra cost effects of stopping finasteride azithromycin 500 erfahrungen withdrawal from lexapro levitra vs viagra lexapro side effects men buy generic viagra cialis for women azithromycin 250 mg viagra coupon how does cialis work acyclovir 800 mg what infections does ciprofloxacin treat azithromycin tablet ciprofloxacin 500mg tablets thuoc azithromycin viagra activate levitra 20 mg precio farmacia what does ciprofloxacin treat cialis without a doctor’s prescription levitra without a doctor prescription finasteride vs dutasteride what does ciprofloxacin 500mg treat azithromycin z pak buy levitra online lexapro withdrawal finasteride viagra 50mg viagra side effects viagra vs cialis what is lexapro for cialis price herbal viagra viagra for sale uk acyclovir 800mg viagra tesco cipro drug class viagra costs levitra rezeptfrei deutschland azithromycin for strep throat cialis pills for sale side effects of tamoxifen finasteride for hair loss lexapro dosages buy generic levitra cialis dosage generic for cialis how does viagra work viagra cipro for uti escitalopram nebenwirkungen azithromycin for uti 9 levitra at walmart how long does viagra last lexapro dosing viagra pillen kruidvat ciprofloxacin dosierung escitalopram 10mg revatio vs viagra ciprofloxacin coverage generic viagra 100mg viagra dosage cialis pharmacy prices lexapro generic equipe argentine viagra levitra dosage cialis sample finasteride permanent side effects viagra wikipedia cialis 5 mg ciprofloxacin side effects acyclovir vs valacyclovir azithromycin 250 zoloft vs lexapro cialis 20 mg viagra for sale lexapro overdose acyclovir for shingles viagra coupons levitra prices viagra without a doctor prescription usa tamoxifen interaction levitra bayer 20mg meilleur prix acyclovir 800 mg for shingles zithromax 500 mg acyclovir side effects canadian viagra vardenafil 20mg cialis tadalafil viagra price azithromycin for pneumonia zovirax what is cipro usually prescribed for finasteride reviews viagra on line how to use viagra azithromycin pregnancy what bacteria does ciprofloxacin kill free cialis how long for azithromycin to take effect ciprofloxacin 250mg how long for lexapro to work azithromycine 250 mg cialas ciprofloxacin class tamoxifen cost where to buy viagra cialis dosage strengths finasteride side effects in men ciprofloxacin 500 mg tabletten ciprofloxacin how to take cialis acyclovir for cold sores levitra online cipro antibiotics cialis 30 day trial coupon levitra coupon levitra 20 mg cialis antibiotic ciprofloxacin ciprofloxacin drops finasteride side effects acyclovir 400mg tamoxifen lawsuits azithromycin cost ciprofloxacin 500mg antibiotics side effects what is cipro used for lexapro 20mg what is azithromycin cipro side effects cipro uses what is finasteride used for acyclovir 400 mg viagra en ligne livraison 24h lexapro pfizer viagra coupons from pfizer side effects of lexapro viagra 100mg azithromycin side effects common side effects of ciprofloxacin 500 mg viagra tablets ciprofloxacin used for finasteride tablets lowest cialis prices canadian cialis how does lexapro work lexapro and weight gain in women viagra sans ordonnance ciprofloxacin drug class finasteride 1mg azithromycin 250 mg treatment ciprofloxacin uses lexapro weight gain zovirax pills cialis for daily use ciprofloxacin dose viagra kaufen azithromycin uses ciprofloxacin 500mg cialis patent expiration cialis 20mg directions cialis canada cialis 10 mg what does finasteride do ciprofloxacin hydrochloride finasteride results zithromax antibiotic stopping lexapro what is ciprofloxacin prescribed for cialis vs viagra cialis cheap

Еще читать  История происхождения денег – часть 4

Комментарии:

Добавить Комментарий

Яндекс.Метрика